Curso Compliance*

Modalidad E-Learning Asincrónico – 36 horas totales

Aplicar los elementos más importantes de la ley Nº20.393 y el Modelo de Prevención del Delito de la Compañía.

Comprender qué es la libre competencia, la normativa vigente, las conductas contrarias a la libre competencia, sanciones y las acciones para evitarlas, con el fin de desarrollar buenas prácticas en la Compañía.

Comprender el rol de la Unidad de Análisis Financiero y las obligaciones, derechos y medidas que deben cumplir las entidades supervisadas para la prevención de los delitos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Comprender los aspectos claves de la ley del Lobby, tales como sus actores, ámbitos de aplicación, procesos, deberes y derechos, y sanciones en caso de incumplimiento.

Contenidos

Curso I – Modelo de Prevención de Delitos, bajo el marco de la Ley de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica (Ley 20.393) – 12 Horas – Código Sence: 1237963213

Curso II – Libre Competencia. Conductas contrarias a la libre competencia – 8 horas

Curso III – Curso Lavado de Activos de Terrorismo (UAF)   8 horas

Curso IV – Looby – 8 Horas

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