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Curso Compliance*

AdminRE
Cursos Cerrados, E-Learning, Riesgo, Riesgo Cerrado
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Curso Compliance*
  • Descripción

Modalidad E-Learning Asincrónico – 36 horas totales

Aplicar los elementos más importantes de la ley Nº20.393 y el Modelo de Prevención del Delito de la Compañía.

Comprender qué es la libre competencia, la normativa vigente, las conductas contrarias a la libre competencia, sanciones y las acciones para evitarlas, con el fin de desarrollar buenas prácticas en la Compañía.

Comprender el rol de la Unidad de Análisis Financiero y las obligaciones, derechos y medidas que deben cumplir las entidades supervisadas para la prevención de los delitos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Comprender los aspectos claves de la ley del Lobby, tales como sus actores, ámbitos de aplicación, procesos, deberes y derechos, y sanciones en caso de incumplimiento.

Contenidos

Curso I – Modelo de Prevención de Delitos, bajo el marco de la Ley de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica (Ley 20.393) – 12 Horas – Código Sence: 1237963213

Curso II – Libre Competencia. Conductas contrarias a la libre competencia – 8 horas

Curso III – Curso Lavado de Activos de Terrorismo (UAF)   8 horas

Curso IV – Looby – 8 Horas

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CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

  • Materiales 0
  • Exámenes 0
  • Duración 36 horas
  • Nivel Todos los niveles
  • Idioma Español
  • Mín. de Estudiantes 1
  • Certificación Sí
  • Evaluaciones Self
  • Compartir en:
Curriculum is empty.
AdminRE

Puntuación

Promedio

0
0 Puntuación

Puntuación detallada

5 estrellas
0
4 estrellas
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3 estrellas
0
2 estrellas
0
1 estrella
0
  • Descripción
  • Curriculum
  • Instructores
  • Puntuación
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Modalidades

  • E-Learning
  • Presencial
  • Semi-Presencial

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