Curso Compliance*
Modalidad E-Learning Asincrónico – 36 horas totales
Aplicar los elementos más importantes de la ley Nº20.393 y el Modelo de Prevención del Delito de la Compañía.
Comprender qué es la libre competencia, la normativa vigente, las conductas contrarias a la libre competencia, sanciones y las acciones para evitarlas, con el fin de desarrollar buenas prácticas en la Compañía.
Comprender el rol de la Unidad de Análisis Financiero y las obligaciones, derechos y medidas que deben cumplir las entidades supervisadas para la prevención de los delitos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Comprender los aspectos claves de la ley del Lobby, tales como sus actores, ámbitos de aplicación, procesos, deberes y derechos, y sanciones en caso de incumplimiento.
Contenidos
Curso I – Modelo de Prevención de Delitos, bajo el marco de la Ley de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica (Ley 20.393) – 12 Horas – Código Sence: 1237963213
Curso II – Libre Competencia. Conductas contrarias a la libre competencia – 8 horas
Curso III – Curso Lavado de Activos de Terrorismo (UAF) 8 horas
Curso IV – Looby – 8 Horas
Solicitud de cotización
CARACTERÍSTICAS DEL CURSO
- Materiales 0
- Exámenes 0
- Duración 36 horas
- Nivel Todos los niveles
- Idioma Español
- Mín. de Estudiantes 1
- Certificación Sí
- Evaluaciones Self
