Curso Compliance

Modalidad E- Learning Asincrónico – 30 horas totales

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• Aplicar los elementos más importantes de la ley Nº20.393 y el Modelo de Prevención del Delito de la Compañía, en su quehacer
• Comprender qué es la libre competencia, la normativa vigente, las conductas contrarias a la libre competencia, sanciones y las acciones para evitarlas, con el fin de desarrollar buenas prácticas en la Compañía.
• Comprender el rol de la Unidad de Análisis Financiero y las obligaciones, derechos y medidas que deben cumplir las entidades supervisadas para la prevención de los delitos de Lavado de Activos y Financiamiento del
• Comprender los aspectos claves de la ley del Lobby, tales como sus actores, ámbitos de aplicación, procesos, deberes y derechos, y sanciones en caso de incumplimiento.

Contenidos

Curso I – Modelo de Prevención de Delitos, bajo el marco de la Ley de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica (Ley 20.393) .
Curso II – Libre competencia
Curso III – Unidad de Análisis Financiero (UAF)

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