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Curso Compliance

AdminRE
Cursos Abiertos, E-Learning, Riesgo, Riesgo Abierto
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Curso Compliance
  • Descripción

Modalidad E- Learning Asincrónico – 30 horas totales

¡ Inscríbete y realiza el curso en cualquier momento!

  • Aplicar los elementos más importantes de la ley Nº20.393 y el Modelo de Prevención del Delito de la Compañía, en su quehacer
  • Comprender qué es la libre competencia, la normativa vigente, las conductas contrarias a la libre competencia, sanciones y las acciones para evitarlas, con el fin de desarrollar buenas prácticas en la Compañía.
  • Comprender el rol de la Unidad de Análisis Financiero y las obligaciones, derechos y medidas que deben cumplir las entidades supervisadas para la prevención de los delitos de Lavado de Activos y Financiamiento del
  • Comprender los aspectos claves de la ley del Lobby, tales como sus actores, ámbitos de aplicación, procesos, deberes y derechos, y sanciones en caso de incumplimiento.

Contenidos

Curso I – Modelo de Prevención de Delitos, bajo el marco de la Ley de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica (Ley 20.393) .
Curso II – Libre competencia
Curso III – Unidad de Análisis Financiero (UAF)

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CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

  • Materiales 0
  • Exámenes 0
  • Duración 30 horas
  • Nivel Todos los niveles
  • Idioma Español
  • Mín. de Estudiantes 10
  • Certificación Sí
  • Evaluaciones Self
  • Compartir en:
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Puntuación

Promedio

0
0 Puntuación

Puntuación detallada

5 estrellas
0
4 estrellas
0
3 estrellas
0
2 estrellas
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1 estrella
0
  • Descripción
  • Curriculum
  • Instructores
  • Puntuación
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Modalidades

  • E-Learning
  • Presencial
  • Semi-Presencial

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