Curso Compliance

Modalidad E-Learning Asincrónico – 30 horas totales
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Objetivos Generales

• Aplicar los elementos más importantes de la ley Nº20.393 y el Modelo de Prevención del Delito de la Compañía, en su quehacer
• Comprender qué es la libre competencia, la normativa vigente, las conductas contrarias a la libre competencia, sanciones y las acciones para evitarlas, con el fin de desarrollar buenas prácticas en la Compañía.
• Comprender el rol de la Unidad de Análisis Financiero y las obligaciones, derechos y medidas que deben cumplir las entidades supervisadas para la prevención de los delitos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
• Comprender los aspectos claves de la ley del Lobby, tales como sus actores, ámbitos de aplicación, procesos, deberes y derechos, y sanciones en caso de incumplimiento.

Contenidos

Curso I – 12 horas – Código Sence: 1238026111

Modelo de Prevención de Delitos, bajo el marco de la Ley de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica (Ley 20.393)

Curso II – 6 horas

Libre competencia

Curso III – 6 horas

Unidad de Análisis Financiero (UAF)

Curso IV – 6 horas

Lobby

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